新财团 海归硕士开十余家空壳公司 以“虚拟货币”连环套涉骗钱数亿

2015年5月，广东肇庆市公安局鼎湖分局经侦大队接群众谢某报案称：其听信嫌疑人梁某花之言，以26000元的价格购买了万通奇迹社交资本云计算平台套装产品。开通万通卡成为会员后申请提现，原本每天可分红32美元，但至今未收到分红款项，本金也无法退回。

由广东省公安厅经侦总队组织，广州、深圳、肇庆三地警方同时开展行动，以投资原创股权融资、电商等新概念为幌子，未经相关部门批准，承诺还本付息，非法吸收公众存款吸引公众投资的一起案件。

近日，深圳市公安局经侦支队向本站透露，这起案件涉及全国28个省147个县市区5800多名投资人，涉案金额数亿元。目前该案在进一步侦办中。

据办案民警介绍，2013年5月，万通奇迹系列理财产品由某投行控股集团董事长兼CEO徐、、“金融经济学家”等执行董事策划成立。

轻信万通奇迹投资收益高被套牢

来自湖南长沙的陈女士是万通奇迹的投资人之一。2013年9月，她的朋友陈某芬告诉她，一家名叫万通的公司发布了万通奇迹系列产品，投资收益很高，所以让她知道了。

随后，陈女士在网上查询了有关万通公司老总徐某的资料。“网上的徐某是天使投资人，作为投资银行的董事，曾帮助7家中国公司在国外上市。”

陈女士信以为真，加入了万通奇迹的一个QQ群。当她看到万通公司将于2013年11月在深圳召开招商会的消息时，忍不住想从长沙赶到深圳参加会议。

据其回忆，当天有几百人参会，万通公司的执行董事周某口若悬河，描绘了一番美好前景，并回答了参会人员的提问。

“投资1.3万元，日收入接近100元，收入相当高。”会后不久，陈女士出资3.9万元购买了万通奇迹WCM705三套产品。

陈女士介绍，万通奇迹系列套餐有5种投资金额，分别为399美元、799美元、1999美元、1599美元和1999美元，金额不同每日分红也不同。如购买一套1999美元产品，每日可分红16个电子币，相当于16美元。

购买万通奇迹产品后，陈女士也在万通网站注册成为会员。登录后，她可以在自己的账户上浏览个人数据和电子货币。刚开始她还能正常取现，没几天，取现就出了问题。

“先是被拖延，后来干脆就不能提现了，2014年4月，连网站都打不开了。”陈女士遂询问好友陈某芬的上线王某波，但对方也没说出个所以然来。

2015年5月，陈女士得知许在深圳新开了万宜通国际投资发展有限公司，并将在五星级酒店召开招商会，她再次赶了过来。

“他和参会的人谈怎样经营公司，以及如何挽回以前投资的损失。”陈女士说，此后，徐某就在微信群发布公告称：原万通奇迹会员，如果将原损失金额的1%汇入新成立的万怡通公司银行账号，就可成为新会员，还可把原来亏损的电子币激活转为“爱币”。

你为什么愿意激活“爱情币”？陈女士表示，一方面想挽回损失，另一方面徐女士明确表示，新成立的公司上市后，“爱心币”可以转换为公司原有股权。于是，她汇了390元，换来了一枚虚拟的“爱心币”。

百般抵赖，拖延投资者提现

据办案民警介绍，2013年5月，万通奇迹系列理财产品由某投行控股集团董事长兼CEO徐、、“金融经济学家”等执行董事策划成立。

徐某是江苏丹阳人，1972年出生，1992年至1996年就读于北京某高校，1999年至2001年在美国南加州大学读硕士。此后他在投资银行行业工作过，2012年投资万通公司。

万通奇迹原本以北京为中心，声称可以利用互联网云服务、云计算和全球零售折扣系统为客户提供资本增值，还承诺会员购买一系列套餐后即可注册成为万通卡会员，之后每天可获得分红，最高分红次数为100次。其中，电子钱包中的16枚电子硬币可申请提现，购物钱包中的16枚电子硬币可用于网上购物。

办案民警称，2013年6月，全国各地大量购买万通奇迹系列套装资金汇入徐某等人控制的北京公司及境外公司账户内，原本承诺的分红电子币数额急速增加，会员申请提现增速快。当年底，徐某等人为防止资金倒流，通过限制提现金额、拖延提现期限等方式，限制、拖延会员提现。

2014年7月，徐还以引入新联合体需要新旧服务器转移、数据整合为由，暂停退会。同年10月，徐以办理海外事务、会员挂失为借口，继续拖延会员退出。

“实际上当时徐某正被公安机关查处，2014年8月，他在未返还投资人的投资款的情况下，停止出售万通奇迹系列套装产品，并关闭了万通公司的网站。”办案民警说。

成立十多家空壳公司来哄骗公众投资

万通公司这根线断掉之后，徐某利用万通奇迹平台和人员渠道，另起炉灶，继续从事非法吸收公众存款的活动。

本案中还有另外两个人物，分别是徐的父亲徐某军和徐的堂弟唐默香。

办案民警介绍，2015年5月，徐某纠集徐某俊、汤某祥等人成立万怡通公司、国度金融控股投资有限公司、百人网络科技有限公司等十余家公司。其中汤某祥为万怡通公司的法人代表，徐某俊为国度金控等余下十余家公司的法人代表。为撇清关系，由徐某担任这些公司的顾问，事实上徐某为幕后操控者。

上述公司成立后，徐在微信群和原万通奇迹平台发布消息称，为弥补原万通奇迹投资人的损失，原万通卡会员只要支付1%的损失，即可注册成为国家金融控制会员，原损失激活为“爱心币”。“爱心币”不能套现，但可以购买公司原股权。

徐某供称，他用三个手机号分别注册了三个不同的微信号，目的就是为了建立多个微信群，“安抚”过去投资万通奇迹受损的群众。

事实上，十多家公司，如曹保果金空、百人。com，在空 shell中操作。其中，虽然注册资本由万宜通公司和百人认缴。com公司为1亿元，实收资本为0元。警方调查人员表示，这些公司只是徐欺骗投资者的幌子，他们只是依靠投资者的钱来弥补公司的运营成本。

“他们通过互联网、微博、微信、召开新闻发布会等方式宣称国度金控将推出‘IPL板’业务，推动这十余家子公司于3-24个月内挂牌上市，以此欺骗社会公众购买上述公司原始股权，达到非法吸收公众存款的目的。”办案民警说。

主犯用多个假头衔欺骗投资者

在两年多的时间内，徐某等人非法吸收公众存款案涉及全国28个省的5800多名投资人。为何会有这么多投资者上当？

“许会自我包装，自我宣传，容易让群众上当受骗。”据办案民警介绍，万通公司官网显示，徐有“中国企业海外发展总监”、“世界华商联合会副秘书长”等多个头衔，但实际上这些头衔都是假的。

办案民警还说，每次召开招商会，徐某都选择在五星级酒店举办，办公地点均设在深圳繁华地段的高档写字楼，这些给投资者一种“高大上”的假象，诱骗投资者上当。

据唐某祥供述，万通公司被关停后，新成立的国家金融控制公司一方面通过电子货币激活将万通卡老会员转为新公司会员，另一方面通过百人网等渠道举办论坛、推荐会，还采取老会员带新会员线下发展会员的方式。

“我介绍两个姐姐投资万通奇迹，而后她们又介绍其他亲友投资。”陈女士说，若介绍一名新人购买1999美元的万通奇迹产品，会有304美元的奖励，因为奖励高，会员都比较乐意介绍新人投资。

调查此案的警方还介绍，新成立的国家金融监管局在全国65个城市发展了65位“全国市长”，如“广州市全国市长”、“成都市全国市长”。这些“市长”负责管理和协调当地成员的工作，比如帮助不会使用互联网的老年投资者将钱送到万艺通公司的账户，代表他人激活“爱心币”。当然，这些“市长”也会得到相应的奖励。

警方认为，徐某等人利用实际零出资的万怡通公司，许诺固定分红，以补偿万通卡会员现金净损失为由，在不具备发行股票发行资质的前提下，通过微信、网站等方式，向不特定人员承诺给予不属于真正意义上的货币补偿和虚拟股份奖励，这一运作模式及行为涉嫌非法吸收公众存款罪。