凌云工业股份有限公司 凌云工业股份有限公司

股票代码:600480股票简称:凌云股票公告号:2021-001

凌云工业有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

股东大会召开时间:2020年12月31日

股东大会地点:河北省涿州市松林店镇凌云实业有限公司会议室

出席会议的普通股东、表决权恢复的优先股股东及其持股情况:

■

表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，罗开全董事主持，采用现场表决和网络表决方式进行表决。会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在职董事9人，现场及沟通方式8人。辛虎峰董事长因公不在；

2.公司有5名主管在办公室，5人在现场并通过沟通；

3.董事会秘书出席会议；一些高级管理人员参加了会议。

二.审议该动议

非累积投票动议

1.提案标题:关于向华达沙夫汽车有限公司发出安慰函的提案

审查结果:通过

投票情况:

■

涉及重大事项，表决情况达不到5%的股东

■

对议案表决的说明

上述议案不涉及逐项表决、特别决议和关联交易。

第三，律师目睹了这一情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京佳源律师事务所

律师:黄

2.律师见证了这个结论:

公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定；出席公司股东大会的人员资格合法有效；公司股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.凌云实业有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

2.北京佳源律师事务所出具的法律意见书。

凌云工业有限公司

2021年1月4日

股票代码:600480股票简称:凌云股票公告号:2021-002

凌云工业有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议

2020年12月31日，凌云实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议在公司所在地召开，会议采取现场与沟通相结合的方式进行。本次会议应到董事9名，均出席会议，其中，董事辛虎峰委托董事罗开全代为行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员参加了会议。会议依照法律法规和《公司章程》合法有效地召开。会议由罗开全主任主持。

二.董事会会议上的讨论

审议通过了《关于控股子公司申请相互担保的议案》

投票情况:9人同意；反对0人；0人弃权。

控股子公司相互担保详见公司临时公告第号。: 2021-003.

审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

投票情况:9人同意；反对0人；0人弃权。

公司定于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会。请参阅公司临时公告召开股东会的通知。

特此公告。

凌云实业有限公司董事会

2021年1月4日

股票代码:600480股票简称:凌云股票代码:2021-003

凌云工业有限公司

控股子公司相互担保公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●担保人名称:公司部分控股子公司

●本次担保金额:10.87亿元

●本保函无反担保。

一、担保概述

由于各省市银行与军械金融股份有限公司审批融资业务的条件和要求不同，为储备融资资源，促进业务发展，节约融资成本，公司部分控股子公司拟通过相互担保的方式增加融资额度，相互担保额度为10.87亿元，用于向金融机构申请融资。

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司申请相互担保的议案》，同意控股子公司相互提供担保额度，有效期至2022年12月31日。相互担保的详情如下:

■

注:控股子公司包括上海亚达汽车塑料制品有限公司、深圳亚达塑料制品有限公司、上海亚达塑料制品有限公司、四川亚达塑料制品有限公司、河北亚达汽车塑料制品有限公司、长春亚达汽车零部件制造有限公司、海宁亚达塑料管道系统有限公司、廊坊舒昌汽车零部件有限公司、北京冉静凌云燃气设备有限公司，为担保人和保证人，在担保业务发生时委派

上述第6项的相互担保业务是以上述10家控股子公司拟向军械金融申请授信额度的方式进行的。控股子公司向军械金融申请融资时，军械金融将根据其他控股子公司的融资金额和信用等级，在整体担保额度内协商指定担保人。

控股子公司申请相互担保的议案须经股东大会审议通过。

二.担保人基本情况

1.公司名称:上海亚达汽车塑料制品有限公司

注册资本:550万美元

注:上海市青浦区华新镇华智路1468号

法定代表人:罗开全

经营范围:开发生产汽车工程塑料零部件及总成，销售公司生产的产品，并提供相关售后服务。

与公司的关系:公司控股子公司持有公司50%的股份。公司另一股东为瑞士乔治·菲舍尔有限公司，持股比例为50%。

截至2019年12月31日，总资产10.4915亿元，总负债6.0484亿元，流动负债6.036亿元，净资产4.4431亿元，营业收入13.6111亿元；截至2020年9月30日，资产总额11.8323亿元，负债总额70444万元，流动负债70349万元，净资产47879万元，营业收入10.4765亿元。

2.公司名称:深圳市亚达塑料制品有限公司

注册资本:8000万元

注:深圳市宝安区福永街道通榆峪工业区

法定代表人:罗开全

经营范围:燃气供水管道、管件及相关配件的开发、生产、经营。

与公司的关系:公司控股子公司持有公司50%的股份。公司另一股东为瑞士乔治·菲舍尔有限公司，持股比例为50%。

截至2019年12月31日，总资产19285万元，总负债4803万元，流动负债4803万元，净资产14483万元，营业收入33889万元；截至2020年9月30日，资产总额23519万元，负债总额7381万元，流动负债7381万元，净资产16138万元，营业收入23404万元。

3.公司名称:上海亚达塑料制品有限公司

注册资本:1亿元人民币

注:上海市青浦区华新镇宋佳中路799弄89号

法定代表人:罗开全

经营范围:生产工业和市政塑料管道系统产品及相应的建筑设备和配件，汽车和工业塑料及塑钢压力管道总成，销售公司自有产品。

与公司的关系:公司为控股子公司，公司持股30%。公司另外两个股东分别是雅达塑料制品有限公司和澳洲乔治·费舍尔工业管道系统有限公司。

截至2019年12月31日，总资产30851万元，总负债8751万元，流动负债8695万元，净资产2.21亿元，营业收入61371万元；截至2020年9月30日，资产总额为35617万元，负债总额为13598万元，流动负债为13554万元，净资产为22018万元，营业收入为46130万元。

4.公司名称:Xi安亚达塑料制品有限公司

注册资本:7300万元

注:Xi经济技术开发区经纬新城京环北路5号

法定代表人:罗开全

经营范围:开发制造工程塑料、合成橡胶制品、液压、燃气、气动、热力、市政管道及配套管件、阀门、仪表、调压器、施工机具，并销售我司产品；并提供相关的售后服务。

与公司的关系:公司控股子公司持有公司50%的股份。公司另一股东为瑞士乔治·菲舍尔有限公司，持股比例为50%。

截至2019年12月31日，总资产7847万元，总负债761万元，流动负债761万元，净资产7085万元，营业收入65万元；截至2020年9月30日，总资产12356万元，总负债5479万元，流动负债5479万元，净资产6877万元，营业收入3345万元。

5.公司名称:四川亚达塑料制品有限公司

注册资本:8000万元

注:四川省都江堰科技产业开发区

法定代表人:罗开全

经营范围:工程塑料、合成橡胶制品、液压、燃气、气动、热力等管道及配套管件、阀门、仪表、调压器、工程机械的开发制造；销售我们的产品并提供相应的售后服务。

与公司的关系:公司控股子公司持有公司50%的股份。公司另一股东为瑞士乔治·菲舍尔有限公司，持股比例为50%。

截至2019年12月31日，总资产22591万元，总负债4325万元，流动负债4325万元，净资产18266万元，营业收入27567万元；截至2020年9月30日，资产总额23903万元，负债总额5910万元，流动负债5910万元，净资产17993万元，营业收入22718万元。

6.公司名称:河北亚达汽车塑料制品有限公司

注册资本:800万美元

注:保定市高新区复兴西路118号

法定代表人:罗开全

经营范围:生产汽车零部件，销售我公司生产的产品。

与公司的关系:公司控股子公司持有公司50%的股份。公司另一股东为瑞士乔治·菲舍尔有限公司，持股比例为50%。

截至2019年12月31日，总资产10.8286亿元，总负债3.2688亿元，流动负债3.2688亿元，净资产75598万元，营业收入14.5193亿元；截至2020年9月30日，资产总额为13.5289亿元，负债总额为5.2688亿元，流动负债为5.2689亿元，净资产为8.2601亿元，营业收入为12.5927亿元。

7.公司名称:长春亚达汽车零部件制造有限公司

注册资本:1000万元

注:长春高新技术开发区大新路797号

法定代表人:罗开全

经营范围:生产汽车用塑料管道总成、注塑件及自动化用各种管道、管件、气瓶、阀门:生产橡胶、金属管道总成，汽车零部件及气动、液压行业管道、管件的研究、开发、测试及技术咨询服务:普通货物道路运输。

与公司的关系:公司控股子公司持有公司25%的股份。公司其他三名股东分别为雅达塑料制品有限公司、河北雅达汽车塑料制品有限公司、澳洲乔治·费舍尔工业管道系统有限公司。

截至2019年12月31日，总资产55838万元，总负债21559万元，流动负债21559万元，净资产34279万元，营业收入87470万元；截至2020年9月30日，总资产87236万元，总负债46330万元，流动负债46330万元，净资产40906万元，营业收入83146万元。

8.公司名称:亚达塑料制品有限公司

注册资本:1亿元人民币

笔记本:河北省涿州市松林店

法定代表人:罗开全

经营范围:开发、制造、销售工程塑料、橡胶制品、液压、燃气、气动、热力管道及配套管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具，并为产品提供售后服务；提供仓储服务。

与公司的关系:公司控股子公司持有公司50%的股份。公司另一股东为澳洲乔治·费舍尔工业管道系统有限公司，持股比例为50%。

截至2019年12月31日，总资产69511万元，总负债18487万元，流动负债18445万元，净资产51024万元，营业收入58395万元；截至2020年9月30日，总资产79983万元，总负债30367万元，流动负债30367万元，净资产49616万元，营业收入41048万元。

9.公司名称:海宁雅达塑料管道系统有限公司

注册资本:1亿元人民币

注:浙江省海宁市尖山新区刘萍路8号

法定代表人:罗开全

经营范围:塑料管材及配件、环保设备及配件的Z制造加工，提供自产C产品的售后服务；免费仓储业务。

与公司的关系:公司控股子公司持有公司50%的股份。公司另一股东为瑞士乔治·菲舍尔有限公司，持股比例为50%。

截至2019年12月31日，总资产11355万元，总负债634万元，流动负债634万元，净资产10721万元，营业收入23924万元；截至2020年9月30日，资产总额11549万元，负债总额634万元，流动负债634万元，净资产10915万元，营业收入15337万元。

10.公司名称:廊坊舒昌汽车配件有限公司。

注册资本:1000万元

注:廊坊开发区丁香路1号

法定代表人:罗开全

经营范围:汽车配件、pe阀门的生产和销售；货物和技术的进出口。

与公司的关系:公司控股子公司持有公司40%的股份。公司另外两名股东为瑞士乔治·菲舍尔有限公司和常志成。

截至2019年12月31日，总资产22996万元，总负债10855万元，流动负债10855万元，净资产12141万元，营业收入24634万元；截至2020年9月30日，资产总额26684万元，负债总额11634万元，流动负债11634万元，净资产15050万元，营业收入22870万元。

11.公司名称:北京冉静凌云燃气设备有限公司。

注册资本:600万元

注:北京市丰台区扶风路2号

法定代表人:罗开全

经营范围:批发阀门、机械设备、电子产品、五金、汽车配件、化工产品和塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口；委托加工阀门、机械设备、电子产品、五金交电材料、汽车零部件、化工产品和塑料制品；生产阀门。

与公司的关系:公司控股子公司持有公司40%的股份。公司另外两名股东为瑞士乔治·菲舍尔有限公司和常志成。

截至2019年12月31日，总资产11122万元，总负债1130万元，流动负债1130万元，净资产9992万元，营业收入4682万元；截至2020年9月30日，资产总额11799万元，负债总额1405万元，流动负债1405万元，净资产10394万元，营业收入3715万元。

三、担保协议的主要内容

由于金融机构及融资金额尚未确定，公司未就本次担保与相关方签订担保协议，具体担保方式、期限及金额以正式签订的担保合同为准。

四.董事会意见

公司部分控股子公司根据生产经营发展需要，以相互担保方式向金融机构申请融资。公司能够及时掌握被担保方的信用状况，担保风险在可控范围内。控股子公司可以通过相互保险提高融资效率，节约融资成本，符合公司整体利益。为满足融资需求，保证公司业务顺利开展，董事会同意控股子公司之间相互提供担保，相关议案已提交股东大会审议通过。

独立董事认真审阅了公司控股子公司的相互担保信息，发表独立意见如下:

公司控股子公司拟相互提供担保额度，向金融机构申请融资授信，通过互保促进子公司资金高效流通，是公司业务发展的合理需求；同意控股子公司相互担保，相关议案需提交股东大会批准。

五、累计对外担保和逾期担保的数量

截至公告日，公司董事会和股东大会批准的对外担保总额为25.1147亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.41%，全部为向全资或控股子公司提供的担保。

本次董事会批准部分下属控股子公司提供相互担保，担保金额10.87亿元。按控股子公司持股比例计算，公司2019年实际担保金额占经审计净资产的11.67%。

公司无逾期对外担保。

不及物动词供参考的文件

第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

凌云实业有限公司董事会

2021年1月4日

股票代码:600480股票简称:凌云股票公告号:2021-004

凌云工业有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会日期:2021年1月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议基本情况

股东大会的类型和会议

2021年第一次临时股东大会

股东大会召集人:董事会

表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络表决相结合的表决方式

现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2021年1月19日上午10时

地点:河北省涿州市松林店镇凌云实业有限公司会议室

网上投票的制度、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2021年1月19日起

直到2021年1月19日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

涉及公开征集股东表决权的

不适用。

二.会议审议的事项

股东大会审议议案和有表决权的股东类型

■

1.披露每份建议书的时间和媒介

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，并于本公告同日披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2.特别决议:无

3.关于中小投资者分别计票的议案:议案一

4.涉及关联股东弃权的议案:无

5.涉及优先股股东投票的提案:不适用

三.股东大会表决注意事项

公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可登录交易系统投票平台或登录网上投票平台。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与网上投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的所有普通股或同一品种的优先股都投了相同的意见。

同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式当场重复投票的，以第一次投票结果为准。

所有提案必须经过股东表决后才能提交。

四.会议与会者

备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并表决。代理人不必是公司的股东。

■

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员。

动词 会议登记方法

公司法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、公司股东户口卡、营业执照复印件和持股证明。委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、公司股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、公司股东户口卡、营业执照复印件、持股证明。

个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证、股东户口卡和持股证明。个人股东委托的代理人出席会议的，应当出示身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股证明。

非本地股东可通过信函或传真登记出席。

参会报名时间:2021年1月18日

上午8:00-11:00和下午14:00-17:00

不及物动词其他事项

联系方式

地址:河北省涿州市松林店镇

凌云实业股份有限公司证券事务办公室

联系人:王海霞·辛纳

电话:0312-3951002

联系传真:0312-3951234

联系电子邮件:wanghaixia@lygf.com xinning@lygf.com

与会股东应自行承担食宿和交通费用。

特此公告。

凌云实业有限公司董事会

2021年1月4日

附件:授权委托书

委任书

凌云实业有限公司:

我在此委托先生代表我单位出席2021年1月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

■

委托人签字:受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:YY月日

备注:

委托人应在授权委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并打“√”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。