北京汉王科技汉王科技股份有限公司

2022-01-28 10:56

出售；汽车零部件制造。

股东:公司持有100%股权

经营状况:汉王制造有限公司为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，经营状况稳定，财务状况良好，业绩风险可控。

汉王制造不属于背信主体。

2.北京汉王融碧科技有限公司

公司名称:北京汉王融碧科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA004R5G5A

成立于2016年4月14日

地址:北京市海淀区东北王西路8号5号楼311室

注册资本:2000万元人民币

法定代表人:刘英健

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；经贸磋商；计算机、软件和辅助设备的销售。

股东:公司持有100%股权

经营情况:北京汉王融比科技有限公司为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，经营状况稳定，财务状况良好，业绩风险可控。

汉王荣弼不属于因失信被执行人。

股东:公司持有100%股权

经营情况:北京汉王数字科技有限公司为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，经营状况稳定，财务状况良好，业绩风险可控。

汉王号不属于背信主体。

2.武汉汉王数据技术有限公司

公司名称:武汉汉王数据科技有限公司

统一社会信用代码:91420100MA4KMFX388

成立于2016年4月26日

地址:武汉东湖新技术开发区关东科技产业园7栋7-3号楼3层306号

注册资本:500万元人民币

法定代表人:李志峰

经营范围:云计算、计算机大数据处理；计算机软硬件研发；计算机系统集成服务；劳务分包。

股东情况:公司全资子公司北京汉王数字科技有限公司持股51%，持股37%，杨持股12%

运营:武汉汉王数据科技有限公司为公司全资子公司北京汉王数字科技有限公司的控股子公司。公司对其拥有控制权，经营稳定，财务状况良好，业绩风险可控。

武汉汉王数据不属于失信主体。

3.北京汉王致远科技有限公司

公司名称:北京汉王致远科技有限公司

统一社会信用代码:9111010808964045XK

成立日期:2014年1月14日

地址:北京市海淀区东北王西路8号5号楼3层356室

注册资本:2222万元人民币

法定代表人:刘英健

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的生产加工；软件开发；计算机系统服务；经贸磋商；计算机系统集成；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、微型电子办公设备。

股东:公司持股90.01%，北京致远健坤投资管理合伙企业持股9.99%

经营情况:北京汉王致远科技有限公司为公司控股子公司，公司对其拥有控制权，经营状况稳定，财务状况良好，业绩风险可控。

汉王致远不属于背信主体。

4.河南汉王实业有限公司

公司名称:河南汉王实业有限公司

统一社会信用代码:91411000 a9 g 59 hp29

成立日期:2020年12月11日

地址:河南省许昌市城乡一体化示范区吴伟大道北段智慧信息产业园综合楼5楼502室

注册资本:2000万元人民币

法定代表人:刘英健

经营范围:一般项目:智能家居消费设备制造；数字视频监控系统制造；互联网数据服务；人工智能基础资源和技术平台；大数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

股东:公司持有100%股权

经营情况:公司成立不到1年。

河南汉王实业不属于不可信赖的执行者

5.北京汪涵鹏泰科技有限公司

公司名称:北京汪涵鹏泰科技有限公司

统一社会信用代码:91110108089640513L

成立日期:2014年1月13日

地址:北京市海淀区东北王西路8号5号楼3层363室

注册资本:3806.4177万元

法定代表人:张学军

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的生产加工；软件开发；计算机系统服务；经贸磋商；集成电路设计。

股东:公司持股97.08%

经营情况:北京汪涵鹏泰科技有限公司为公司控股子公司，公司对其拥有控制权，经营状况稳定，财务状况良好，业绩风险可控。

汪涵鹏泰不属于背信人。

二.会议审议的事项

1.审议关于变更注册资本、增加经营范围、修改公司章程的议案

2.审查关于增加筹资项目实施主题和地点的提案

3.审议募集资金用于增资或贷款实施募投项目的议案

4.审查关于将自有资金用于现金管理的提案

议案1-4的内容详见2021年2月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》刊登的《关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告》等相关公告。

上述议案1为特别决议，需要出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议，需要出席会议的股东所持表决权的过半数通过。以上方案一:公司将分别统计中小投资者的票数。中小投资者是指下列股东以外的股东: 上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

第三，提案代码

表1:股东大会提案编码示例表:

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四.会议登记和其他事项

1.报名时间:2021年2月19日上午9:00-11:00，下午1:30-4:30

2.报名地点:北京市海淀区东北王西路8号5号楼汉王大厦3楼

3.注册方式:

1)自然人股东凭身份证、股东户口卡、持股证明办理登记手续；

2)公司股东凭营业执照副本、股东户口卡、单位持股证明、法人授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

3)委托代理人凭身份证、授权委托书、客户身份证、客户证券账户卡、持股证明办理登记手续；

4)外方股东可持上述文件以信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真注册的股东必须携带上述原始材料，在参加现场会议时提交给公司。

4.联系人:、周

电话:010-82786816

传真:010-82786786

地址:北京市海淀区东北王西路8号5号楼三楼

邮政编码:100193

参加者应自行承担食宿、交通等费用。

动词参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。

不及物动词供参考的文件

1.公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

汉王科技有限公司董事会

2021年2月6日

附件1，

参与网络投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362362

2.投票简称:汉王投票

3.填写投票意见或票数

对于非累积投票的提案，填写投票意见:同意、反对、弃权；

当股东对一般提案进行表决时，他们被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同的意见。股东对一般提案和具体提案反复表决时，以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案，再表决一般提案的，以已表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；一般提案先表决，再表决具体提案的，以一般提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2021年2月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2021年2月24日9: 15开始投票，2021年2月24日15:00结束。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照深交所《投资者网络服务身份认证指引》的规定进行身份认证，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.股东可根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2:授权委托书

委任书

本人授权先生代表公司出席汉王科技有限公司2021年第一次临时股东大会。受托人有权根据本委托书的指示，对股东大会审议的各项议案进行表决，并签署股东大会拟签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

公司对本次股东大会审议的各项议案的表决意见如下: