于小飞 百人电信诈骗团伙9个月骗全国五千余人3200万元 被公诉

9个月内，一个犯罪团伙诈骗了3200多万元电信，5000多名受害者遍布全国 7月13日，本报记者从上海市金山区人民检察院获悉，7月8日至12日，上述案件涉及的犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪向金山区法院提起公诉，其中检察院提起公诉。共有126名被告 同时，该院还依法处理了6名轻微犯罪的犯罪嫌疑人 金山区检察院表示，这是上海近年来最大的电信诈骗案 据金山区检察院消息，经该院查明，2015年4月以来，以于小飞、陈永好为首的犯罪集团利用其合伙昆山程菊商务信息咨询公司、昆山天竺商务信息咨询公司获取非法利益。电话购物平台实施欺诈活动 犯罪集团的首要分子于小飞和陈永好分工明确。由于肖飞负责组织管理，陈永好负责采购用于诈骗的“收藏品”，并同意将非法所得平分 自肖飞、王旭辉、吴永浩共同研究电信诈骗以来，王旭辉、吴永浩组织、培训了各自公司140多名员工，集体实施电话诈骗 电话诈骗中，经营者通过电话向受害人谎称公司举办周年庆典，无偿赠送所谓“收藏品”，并随意夸大“收藏品”的价值和升值空，以收取所谓“保证金”、“物流及保险费”、“税费”、“转账费”、“会员费”等名义骗取受害人钱财 2015年12月下旬，于小飞等人注意到，公安机关查处其违法行为后，为逃避法律打击，改变诈骗手段，以赠送“刮刮卡”中奖代金券为名，诱骗受害人高价购买第四套藏品。 2016年1月13日，上海金山警方在江苏昆山警方的配合下，抓获于小飞、陈永好等犯罪嫌疑人170余名 截至案发时，该犯罪组织通过上述犯罪手段骗取钱款共计3200余万元 金山区检察院告诉本报记者，由于本案诈骗金额巨大，案件范围涉及全国各省，检察院高度重视，第一时间成立专案组 专案组由该院副检察长带队，由一批“优秀城市检察官”和高级检察官组成，努力以高质量的办案团队确保案件高质量 针对被害人数众多的情况，金山区检察院通过制定统一通知、邮寄通知、公告通知等方式优化通知方式，在遵守法定期限的同时，保障被害人的诉讼权利 鉴于该案原始数据量巨大，安排专人使用专用工具对该案原始数据进行多次分析，确保鉴定标准统一、鉴定金额准确。用了3个月的时间，从13万份原始数据中筛选出了1.5万多份有效数据，并在此基础上确定了每个嫌疑人的具体数量。 针对案件复杂的特点，金山区检察院多次召开案情分析会，与公安机关办案人员全面梳理案件，指导补充侦查，完善证据链 经过全面细致的分析审查，在上海市检察院和某分院的指导帮助下，最终认定该案系犯罪集团所为，犯罪金额3200余万元。犯罪嫌疑人于小飞、陈永好是该犯罪集团的首要分子，犯罪嫌疑人王旭辉、吴永好是首要分子以外的主犯 根据其他犯罪嫌疑人的具体犯罪数额、在犯罪集团中的地位和作用，从轻或者减轻处罚，6名犯罪轻微的犯罪嫌疑人不同时起诉