华融普银 北京最大非法集资案开审：涉资55亿 实际控制人当庭未认罪

北京法院迄今审理的最大非法集资案“华融普银案”7月6日在北京朝阳法院一审开庭审理。在庭审中，华融普银的8名高管及单位直接责任人员被公诉机关指控涉嫌非法吸收公众存款罪，该公司共涉及3000余名投资人55亿元资金，但包括公司实际控制人在内的2名高管当庭未认罪。

审判现场。

据公开资料，打着央企中房联合集团招牌的华融普银案爆发于2014年，在投资人未按时取得本息，被曝出存在虚假推介、资金池、自担保等问题后，北京警方在2014年6月介入调查，初始时传出的涉案资金为38亿元，但当时中房方面即澄清与华融普银没有股权关系。

根据公诉机关的指控，华融普银案逐步恢复。这次被起诉的8人中，有4人是高管，分别是蒋泉生、魏巍、董占海、李明，另外4人是市场部经理白燕、鲁治印、王声、邱俊峰。

起诉书称，此次被指控的蒋权生与董占海于2012年2月成立华融银安投资基金有限公司，2012年9月，蒋权生又和魏薇、董占海成立了华融普银投资基金有限公司。

其中，蒋泉生曾任华融沂南投资基金有限公司、华融普银投资基金有限公司总裁，魏巍为华融普银投资基金有限公司法定代表人，董占海为华融沂南投资基金有限公司董事长。

但根据起诉书，上述两公司在案发时的实际控制人并非上述三人，而是中房联合集团能源科技有限公司副董事长李明。公诉机关称，李明自2013年9月，在其担任副董事长的中房联合集团能源科技有限公司控股华融银安投资基金有限公司、华融普银投资基金有限公司后，负责二公司的经营管理。

至于中房联合集团能源科技有限公司与中房联合集团的关系，起诉书中没有进一步说明。此前，中房联合集团在接受媒体采访时表示，该公司是由李明亲自成立的。

公诉机关称，上述高管4人于2012年2月至2014年5月，先后指令担任公司市场部门经理4人，以上述二公司投资新发地空港物流、山东高速公路等项目需要资金为由，承诺以货币方式返本付息且年投资回报率8%至15%，向社会公开宣传，变相吸收3000余名投资人的资金。经审计，共计55亿余元。

公诉机关认为，八名被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，应当追究其刑事责任。

起诉书中还提及，蒋权生、董占海、李明及邱峻峰是分别于2014年5月27日、9月13日、11月30日、12月25日自动投案，而魏薇和员工白岩、卢志银分别于2014年5月27日、9月11日、15日被查获，王盛则是在卢志银到案后协助抓捕的。

此外，检察机关指控上述8人非法吸收公众存款所涉金额也有所不同:蒋泉生参与非法吸收资金共计55亿元，魏巍参与非法吸收资金共计40亿元，董占海参与非法吸收资金共计33亿元，李明参与非法吸收资金共计17亿元，鲁治印参与非法吸收资金共计7.3亿元。白燕参与非法吸收资金共计6.8亿元，王声参与非法吸收资金共计3.9亿元，邱俊峰参与非法吸收资金共计2.6亿元

在当天的庭审中，有6名被告人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪，而魏薇和李明未认罪。据介绍，此案正在审理中，择日将公开宣判。

但司法部门并未披露华融普银已被查封、扣押、冻结的资产总值，这比涉案的55亿元要糟糕得多。

而眼下，仍有投资者在质疑华融普银与中房联合集团的关系。

工商资料显示，中房集团联合投资有限公司由147家企业共同出资，其中120多家含有“中房”二字，第一家为中国房地产开发集团。中房集团是我国最早成立的房地产开发企业，由国务院国有资产监督管理委员会直接监管。自2010年8月起，中房集团成为中国交通建设集团有限公司的全资子公司..

具体到华融普银的股东，虽然股东都有“中房”字样，但是与中房联合集团并无明确股权联系。

根据国家企业信用信息公示系统最新信息，华融普银有两个股东，分别是持股90%的钟芳能科投资基金管理有限公司和持股10%的钟芳联合集团能源科技有限公司，其中钟芳能科基金是中国联合集团能源科技有限公司的全资子公司..钟芳能科的股东是河南何璇贸易有限公司和云南新龙达投资有限公司，再追溯到上层的多层公司，这些公司的最终股东是四个自然人，其中没有李明的名字。云南信达的股东为北京龙创叶巍科技有限公司，龙创叶巍的股东为魏凤莲、李甜甜。河南何璇的股东是黄伟和李俊敏。工商数据显示，目前钟芳能科等一系列公司都在营业，都发布了2015年年报。

但对于这一点，投资人并不认可。他们指出，华融普银的实际控制人李明此前担任中房联合集团的副总裁。除此之外，中方联合集团旗下的中房联合置业集团有限公司也曾经控股过中房能科。

公开资料显示，钟芳能科成立于2013年2月，初始股东为钟芳联合房地产集团有限公司、华夏人民置业投资有限公司，2014年4月变更为现股东。

而在2013年10月8日，华融普银曾在官网上发布公告称，公司已被中房联合集团所属的中房能科100%全资控股，并特别附上了一份关于中房联合集团的简介。之后在对投资者宣传的过程中，华融普银一直用央企中房联合集团进行背书。

早在2014年1月，中国房地产集团51%的股份转让给中国房地产集团有限公司..

而中房物产又是怎么一回事呢？

2013年之前，钟芳物业的名称为“北京先进铭创科技有限公司”，该公司注册资本仅为200万元，主要从事技术开发。其投资者也是两个自然人。当年9月，钟芳能源与钟芳能源分公司出资1亿元，成为先进创新的法人股东。12月，公司更名为“钟芳物业集团有限公司”。

也就是说，从股权关系上，在2014年1月底，华融普银就此脱离了与中房联合集团的关系。